广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）拟与广东恒孚融资租赁有限公司(以下简称“恒孚租赁”)以“售后回租”方式开展融资租赁交易，融资金额为人民币1亿元，融资期限为12个月。到期一次性归还本息并以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。公司拟与恒孚租赁签订相关售后回租合同，公司以拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与恒孚租赁开展融资租赁交易，签署相关融资租赁合同，融资金额为人民币1亿元，融资期限为12个月。在租赁期内，公司按季向恒孚租赁支付租金，手续费一次性支付，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，到期一次性归还本息。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。公司控股股东为宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”），广东恒健投资控股有限公司（以下简称：“恒健投资”）持有公司控股股东韶关钢铁49%股权，恒健投资通过直接、间接合计持有恒孚租赁65%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，恒孚租赁为公司的关联法人，公司与恒孚租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了表决。上述关联交易得到公司独立董事对事前认可，董事会上公司独立董事对公司提交的《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》发表了独立意见，并同意公司与恒孚租赁进行“售后回租”融资租赁业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。恒健投资持有公司控股股东韶关钢铁49%股权，恒健投资直接持有恒孚租赁19%股权、通过其全资子公司广东恒健资本管理有限公司（以下简称：“恒健资本”）及恒健国际投资控股（香港）有限公司（以下简称：“恒健投资（香港）”）间接分别持有恒孚租赁36%、10%股权，即恒健投资通过直接、间接合计持有恒孚租赁65%股权。恒孚租赁为持有公司5%以上股份法人一致行动人，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，恒孚租赁为公司的关联法人，此项融资租赁业务构成关联交易。8.所有权：本次标的所有权在恒孚租赁支付标的价款后转移给恒孚租赁，本公司保持管理权和运营权；至售后回租相关合同约定的租赁期结束，恒孚租赁收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。公司与恒孚租赁签订的《融资租赁合同》参照市场平均价格水平协商确定租赁利率及手续费率。经测算，公司每季度支付租赁利息约为129万元（含税），到期一次性归还租赁本金。公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金、手续费及本金。通过融资租赁业务，利用公司现有机器设备进行融资，主要是为了盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，对公司本年度利1.公司《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，我们同意将此议案提交董事会审议。2.公司以“售后回租”方式与广东恒孚融资租赁有限公司（以下简称“恒孚租赁”）开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，是公司生产经营的需要。3．公司与恒孚租赁的关联交易经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，符合国家有关法律法规的要求，董事会对《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序。关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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